تواصل معنا | ضريبة

إعداد امتثال مكافحة غسل الأموال

نساعد الشركات على وضع أنظمة وسياسات امتثال لمكافحة غسل الأموال وفقًا لمتطلبات القانون الإماراتي، مما يقلل من مخاطر الجرائم المالية ويوفر أساسًا قويًا للامتثال.

وثائق اعرف عميلك / العناية الواجبة

دعم شامل لجمع، وصيانة، والتحقق من وثائق اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD) كجزء من الإجراءات التنظيمية.

إطار تقييم المخاطر

نساعد في بناء نماذج لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المالية والتشغيلية والسمعة وفقًا لطبيعة أعمالك والمعايير المعتمدة.

استشارات الحوكمة المؤسسية

يقدم خبراؤنا إرشادات استراتيجية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، وزيادة الشفافية، وضمان الامتثال للوائح لتحقيق النجاح طويل الأجل.

امتثال ESR

ندعمك في تحديد التزاماتك، وتجهيز التقارير، وضمان تقديمها بدقة وفي الوقت المحدد للجهات المختصة.

تقديم معلومات المستفيد الحقيقي (UBO)

المساعدة في إعداد وتقديم تقارير المستفيد الحقيقي وفقًا لمتطلبات وزارة الاقتصاد لضمان الشفافية المؤسسية.

امتثال FATCA / CRS

إرشاد ودعم للامتثال لمعايير الشفافية الضريبية العالمية، بما في ذلك اتفاقية FATCA ومعيار CRS للتقارير الدولية.

التقارير التنظيمية

نقوم بإعداد وتقديم التقارير المطلوبة للجهات التنظيمية مثل المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية لتقليل المخاطر والغرامات.

إعداد سياسات الامتثال

صياغة أدلة وسياسات امتثال داخلية مخصصة لضمان التوافق القانوني، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ ثقافة المسؤولية.

خدمات الامتثال

تشمل خدمات الامتثال لدينا